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项目编号 TC17BJ1000299
转让方/融资方 美国某退市房地产开发集团   
项目名称 美国某退市房地产开发集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 房地产业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 出让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国内达华州注册成立并于2008年前通过美国证监会挂牌上市的某房地产开发集团,该集团通过在英属维京群岛成立的控股公司和香港的SPV公司控制并持有在中国境内陕西省的多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某房地产开发集团
该美国母公司成立于2004年,2008年在美国上市。该公司主要从事商业、个人住宅的购置、开发、经营和销售,其有关的房地产项目主要位于陕西省西安市。
 
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2015年底,总资产:574,492,018美元
●截止至2014年,该公司已开发了超过150万平方米的住宅项目。在这些项目中,大都是由美国、加拿大和欧洲的世界级建筑公司设计,此外该公司还为其开发建造的住宅提供物业管理服务,并为客户建立专属会员系统。
●该公司的项目包括公园广场Ⅰ期、公园广场Ⅱ期、普华项目Ⅲ期、安康项目Ⅰ期等。
 
 
 
 
2015
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
 
 
资产表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产:
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
15,597,223
 
 
$
33,223,127
 
受限制的现金
 
 
90,064,373
 
 
 
90,328,084
 
应收账款净值,分别扣除$556,417和$579,926的坏账
 
 
11,109,825
 
 
 
33,041,324
 
为发展和出售而持有的不动产
 
 
380,744,833
 
 
 
374,083,969
 
财产和设备净值
 
 
40,841,015
 
 
 
43,383,002
 
应付账款
  
1,660,001
 
1,033,359
 
土地使用权存款
 
 
15,104,788
 
 
 
16,136,415
 
无形资产净值
 
 
8,515,134
 
 
 
23,561,951
 
商誉
 
 
1,876,388
 
 
 
1,922,053
 
总资产
 
$
 574,492,018
 
 
$
 626,529,360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
负债:
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
 
$
55,911,226
 
 
$
75,845,987
 
预收货款
 
 
51,301,106
 
 
 
35,172,506
 
应计费用
 
 
30,254,562
 
 
 
21,842,922
 
应付所得税
 
 
22,850,472
 
 
 
24,280,260
 
其他应付款
 
 
15,146,605
 
 
 
11,692,913
 
员工借款
 
 
26,259,364
 
 
 
29,819,381
 
应付借款
 
 
265,310,223
 
 
 
293,660,575
 
递延所得税负债
 
 
10,107,846
 
 
 
14,395,327
 
总负债
 
 
489,196,353
 
 
 
516,027,990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所有者权益:
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股:每股面值0.001美元,授权20,000,000股;分别发出7,017,869和6,960,369股
 
 
7,018
 
 
 
6,960
 
增加资本
 
 
52,587,192
 
 
 
52,511,350
 
盈余公积金
 
 
11,700,198
 
 
 
11,700,198
 
未分配利润
 
 
3,191,632
 
 
 
24,046,686
 
其他综合收益
 
 
17,809,625
 
 
 
22,236,176
 
所有权权益总计
 
 
85,295,665
 
 
 
110,501,370
 
总负债和所有者权益总计:
 
$
 574,492,018
 
 
$
 626,529,360
 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有8家,均处于有效经营状态并均位于陕西省境内。
在华子公司信息:
1. 西安某房地产开发有限公司
· 类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
· 注册资本 :1720万美元
· 成立日期 : 1999年09月07日
· 营业期限自 :1999年09月07日
· 营业期限至 :2053年12月26日
· 登记机关 :西安市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年07月19日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :陕西省西安市
经营范围 :房地产开发及其经营销售;自有房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该公司拥有两项商标权。
 
2. 西安某科技开发有限公司
成立日期: 2003年09月28日
.类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
.注册资本:4840万人民币
.营业期限自:2003年09月28日
.营业期限至: 2057年07月15日
.登记机关:西安市工商行政管理局
.核准日期:2016年11月19日
.登记状态:存续
.住所:陕西省西安市
.经营范围:苗圃基地建设、经营;灞河中游农业生态项目开发(包括农业生态观光园内的滨河道路及河道治理、橡胶坝、河岸绿化、绿地种植、园艺施工等项目的开发)。
3. 某房地产开发(西安)有限公司
· 类型 :有限责任公司(台港澳与境内合作)
· 注册资本 :32000万元人民币
· 成立日期 : 2008年12月09日
· 营业期限自:2008年12月09日
   营业期限至:2028年12月08日
· 登记机关 :西安市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年07月19日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :陕西省西安市
· 经营范围 :在西安市灞桥区滨河路三地块上进行住宅房地产及其公共配套设施的建设、开发、销售,自有房产的租赁,物业管理服务。
该公司拥有7项商标权。
4. 西安某物业管理有限公司
· 类型 :有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
· 注册资本 :500万
· 成立日期 : 2000年04月04日
· 营业期限自 :2000年04月04日
· 营业期限至 :2053年12月26日
· 登记机关 :西安市工商行政管理局灞桥分局
· 核准日期 : 2016年05月06日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :陕西省西安市
· 经营范围 :停车场服务(仅限分支机构经营);物业管理及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    该公司拥有12项商标权。
5. 西安某商贸有限公司
  • 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 注册资本:1000万元
  • 成立日期:2000年11月21日
  • 营业期限自: 2000年11月21日
  • 营业期限至:无固定期限
  • 登记机关:西安市工商行政管理局长安分局
  • 核准日期:2016年05月12日
  • 登记状态:存续
  • 住所:陕西省西安市
  • 经营范围:日用百货、服装、鞋帽、文体用品、农副产品、化工产品(除危险化学品)、橡塑制品、建筑材料、五金交电销售;庄园山林开发。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。
6. 某房地产开发(西安)有限公司
  • 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  • 注册资本:2000万元
  • 成立日期:2010年04月07日
  • 营业期限自: 2010年04月07日
  • 营业期限至:无固定期限
  • 登记机关:西安市工商行政管理局
  • 核准日期:2016年11月24日
  • 登记状态:存续
  • 住所:陕西省西安市
  • 经营范围:房地产开发、销售。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)。
7. 陕西某建设工程有限公司
  • 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  • 注册资本:5000万元
  • 成立日期:1992年02月09日
  • 营业期限自1992年02月09日
  • 营业期限至:无固定期限
  • 登记机关:陕西省工商行政管理局
  • 核准日期:2013年03月29日
  • 登记状态:存续
  • 住所:陕西省
  • 经营范围:房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;房地产开发;房屋拆除;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、机电产品的销售;非标准设备的开发及加工制造、技术咨询;混凝土、铝合金、钢构件、木门窗的加工制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8. 安康某房地产开发有限公司
  • 类型:一人有限公司
  • 注册资本:5000万元
  • 成立日期:2011年07月28日
  • 营业期限自2011年07月28日
  • 营业期限至:无固定期限
  • 登记机关:安康市工商行政管理局
  • 核准日期:2016年07月07日
  • 登记状态:存续
  • 住所:陕西省安康市
  • 经营范围:房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国内华达州注册公司相关的公司注册信息及在英属维京群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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