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项目编号 TC17BJ1000236
转让方/融资方 美国某退市贵金属开发控股公司   
项目名称 美国某退市贵金属开发控股公司转让子公司100%股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 不限
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-16 



项目概况

 本项目方为在美国佛罗里达州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的美国某退市贵金属开发控股公司,该集团持有在中国境内上海、湖南的子公司股权。

 

项目摘要
美国某退市贵金属开发控股公司
该美国控股公司的业务范围主要是从事开发、销售贵金属矿和有色金属,诸如铜精矿、镁、锌等。其市场领域遍布全球,在南美市场的智利、秘鲁和玻利维亚设有办事处。目前,该公司正致力于扩大在南美洲的贸易业务,并与在南美洲和亚洲有良好业务的本地公司寻找各种商业机会。
该公司的咨询管理公司由美国控股公司命名,总部在上海,主要经营在中国和美国的业务管理和资本结构安排、收购和其他商业交易。
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的股权。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某贵金属控股公司和子公司合并资产负债表(单位:美元)
 

  
  
 
  
  
 
  
  
  
3 31,
  
  
930,
  
  
  
2017
  
  
2016
  
  
  
(未经审计)
  
  
 
  
资产表
  
 
  
  
 
  
流动资产
  
 
  
  
 
  
现金和现金等价物
  
$
10,897
  
  
$
10,309
  
预付费用和其他流动资产净值
  
  
23,272
  
  
  
19,909
  
流动资产合计
  
  
34,169
  
  
  
30,218
  
财产、厂房和设备净值
  
  
-
  
  
  
1,265
  
总资产
  
$
34,169
  
  
$
31,483
  
负债和所有者权益
  
  
  
  
  
  
  
  
流动负债
  
  
  
  
  
  
  
  
应付账款和应计费用
  
$
972,514
  
  
$
899,476
  
应付可转换票据
  
  
 1,630,915
  
  
  
 1,466,125
  
应付贷款
  
  
229,445
  
  
  
234,578
  
贷款和其他应付款-关联方
  
  
1,066,321
  
  
  
966,550
  
预收款
  
  
422,898
  
  
  
422,898
  
衍生负债
  
  
16,048,346
  
  
  
9,958,576
  
其它负债
  
  
7,421,921
  
  
  
7,410,394
  
流动负债合计
  
  
27,792,660
  
  
  
21,358,597
  
总负债
  
  
27,792,660
  
  
  
21,358,597
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
股本
  
  
  
  
  
  
  
  
可转换优先股
  
  
1,006,250
  
  
  
1,006,250
  
普通股
  
  
5,329
  
  
  
995
  
增加资本
  
  
87,685,828
  
  
  
87,117,078
  
其他综合亏损累计
  
  
(559,387
)
  
  
(562,393
)
累计亏损
  
  
(115,896,511
)
  
  
(108,889,044
)
总亏损
  
  
(27,758,491
)
  
  
(21,327,114
)
负债和亏损总计
  
$
34,169
  
  
$
31,483
  
  
  
  
 

 
 
1、某(上海)企业管理有限公司
注册资本:364万美元
注册时间:2007-01-29
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
行业:商务服务业
营业期限: 2007-01-29 至2037-01-28
核准日期: 2007-01-29
登记机关:自贸区市场监督管理局
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道
经营范围: 受总公司的委托对其在中国所投资企业提供下列服务;投资经营决策服务、市场营销服务、财务管理服务、信息技术支持、技术开发服务、员工培训和管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
 
2、上海某金属材料有限公司
注册资本:300万人民币
注册时间:2008-03-03
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
行业:金属制品业
营业期限: 2008-03-03 至2018-03-02
核准日期: 2008-03-03
登记机关:浦东新区市场监管局
注册地址:浦东新区
经营范围: 环保节能设备的组装及调试,金属制品(含有色)的制造、加工、销售,环保节能设备的销售及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,机电设备(除特种设备)、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
 
3、湘西某矿业有限责任公司
注册资本:150万美元
注册时间:2004-08-12
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
行业:有色金属矿采选业
营业期限: 2004-08-12 至2024-08-11
核准日期: 2016-07-19
登记机关:湘西土家族苗族自治州工商行政管理局
注册地址:湖南省永顺县
经营范围: 政策允许的矿产品加工、销售。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国佛罗里达州注册公司相关的公司注册信息及在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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